證券代碼:002515     證券簡稱:金字火腿        編號:2013-004 　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定,2013 年 1月 4 日經(jīng)第二屆董事會第二十次會議審議決定,擬定于 2013 年 1 月 23日召開 2013 年第一次臨時股東大會,具體事宜如下:
　　一、召開會議基本情況
　　1.會議時間:2013 年 1 月 23 日(星期三)上午 10:00,預計會期半天。
　　2.會議召集人:公司董事會。
　　3.股權(quán)登記日:2013 年 1 月 17 日(星期四)。
　　4.會議召開方式:現(xiàn)場投票表決。
　　5.會議召開地點:金華市工業(yè)園區(qū)金帆街 1000 號公司會議室。
　　二、會議出席對象
　　1.截止 2013 年 1 月 17 日(星期四)下午 15:00 點,在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決(該股東代理人不必是公司的股東);
　　2.公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;
　　3.公司聘請的律師。
　　三、會議審議事項
　　1.審議《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》;
　　2.審議《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》;
　　3. 審議《關(guān)于制定未來三年(2012-2014 年)股東回報規(guī)劃的議案》;
　　4. 審議《關(guān)于收購浙江創(chuàng)逸投資有限公司股權(quán)涉及礦業(yè)權(quán)投資的議案》;
　　5. 審議《關(guān)于參與基金特定資產(chǎn)管理計劃的議案》。
　　以上議案 1 經(jīng)第二屆董事會第十二次會議審議通過,議案 2 和 3 經(jīng)第二屆董事會第十六次會議審議通過,議案 4 和 5 經(jīng)第二屆董事會第二十次會議審議通過。詳見 2012 年 4 月 26 日、2012 年 8 月 8 日和 2013年 1 月 8 日登載于公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 的相關(guān)公告。
　　四、股東大會登記方法
　　1.會議登記時間:2013 年 1 月 18 日,上午 9:00 至下午 16:00。
　　2.會議登記方式:現(xiàn)場登記、傳真登記、信函登記。
　　(1)股東辦理參加會議登記手續(xù)時應(yīng)提供下列材料:
　　個人股東:本人親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人出席會議的,應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡和身份證辦理登記手續(xù)。
　　法人股東:法定代表人親自出席的,須持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋公章)、股票賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,須持本人身份證、法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋公章)、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
　　(2)異地股東可以書面信函或傳真辦理登記(以 2013 年 1 月 18 日下午 16:00 前到達本公司為準)
　　3.登記地點:公司證券事務(wù)部。
　　五、其他事項
　　1.會議聯(lián)系方式:
　　地址:金華市工業(yè)園區(qū)金帆街 1000 號,公司證券事務(wù)部。
　　聯(lián)系人:王蔚婷 馮桂標
　　電話:0579-82262717
　　傳真:0579-82262717
　　2.會議費用:與會股東及股東代理人的食宿及交通費自理。
　　3.授權(quán)委托書、2013 年第一次臨時股東大會參會回執(zhí)見附件。