關(guān)于建設(shè)尉氏縣年加工 2 萬噸肉制品項目的公告
　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　一、對外投資概述
　　(一)對外投資的基本情況
　　雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬投資1.77億元在尉氏縣
　　建設(shè)年加工2萬噸肉制品項目，產(chǎn)品主要包括：低溫灌腸類、高溫火腿腸類、低
　　溫火腿類、中式醬鹵類。
　　(二)董事會審議情況
　　公司 2012 年 9 月 25 日召開的第二屆董事會第二次(臨時)會議以 11 票同
　　意，0 票反對，0 票棄權(quán)通過了《關(guān)于建設(shè)尉氏縣年加工 2 萬噸肉制品項目的議
　　案》?！峨r鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會第二次(臨時)會議決議公告》
　　詳見 2012 年 9 月 27 日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和
　　巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
　　(三)資金來源
　　資金來源為企業(yè)自籌。
　　(四)本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
　　二、項目經(jīng)濟(jì)效益分析
　　1、銷售收入
　　項目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)低溫灌腸類、高溫火腿腸類、低溫火腿類、中式醬鹵類產(chǎn)
　　品銷售收入約 8.8 億元。
　　2、利潤總額
　　項目達(dá)成后，稅后年均利潤約 0.41 億元(所得稅稅率按 25%計算)。
　　3、盈利能力分析
　　項目投資回收期為 4.10 年(含建設(shè)期 1 年);
　　項目凈現(xiàn)值(稅后)為 2.10 億元。
　　三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
　　1、該項目建設(shè)依托尉氏縣年屠宰100萬頭生豬屠宰項目，就近消化屠宰場產(chǎn)
　　生的部分附加產(chǎn)品，節(jié)約了運(yùn)輸成本，同時一體化的生產(chǎn)模式保障了肉制品的安
　　全。
　　2、項目建成后，能進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，形成肉制品加工鏈條，優(yōu)化公
　　司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
　　3、本項目可能面臨管理風(fēng)險，肉制品加工項目的運(yùn)作方式可能與公司養(yǎng)殖
　　項目存在一定差異。項目完成后，由于企業(yè)管理方法和管理制度的差異可能存在
　　一定程度的管理風(fēng)險。
　　四、公司將及時公告項目進(jìn)展情況
　　五、獨立董事關(guān)于建設(shè)尉氏縣年加工 2 萬噸肉制品項目的獨立意見
　　公司投資 1.77 億元在尉氏縣建設(shè)年加工 2 萬噸肉制品項目，產(chǎn)品主要包括：
　　低溫灌腸類、高溫火腿腸類、低溫火腿類、中式醬鹵類。該項目就近消化尉氏縣
　　年屠宰 100 萬頭生豬屠宰項目產(chǎn)生的部分附加產(chǎn)品，能節(jié)約運(yùn)輸成本，保障肉制
　　品的安全，并進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，豐富公司綠色產(chǎn)品種類，有利于促進(jìn)公司
　　可持續(xù)發(fā)展。項目的實施符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東利益的情
　　形，決策經(jīng)過深思熟慮，審議程序合法有效，因此，我們同意公司投資 1.77 億
　　元建設(shè)尉氏縣年加工 2 萬噸肉制品項目。
　　六、備查文件
　　1、《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會第二次(臨時)會議決議》
　　2、《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二次(臨時)
　　會議相關(guān)事項的獨立意見》
　　3、 《雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司年加工 2 萬噸肉制品建設(shè)項目可行性研究
　　報告》
　　特此公告。
　　雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司
　　董事會
　　二零一二年九月二十六日